Movimientos Financieros Sospechosos en el Mundo Cripto
Un reciente informe de la Comisión Investigadora del Congreso ha puesto al descubierto un entramado financiero que vincula a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli con KIP Protocol, en el contexto del escándalo que rodea a la criptomoneda $LIBRA. En el centro de estas investigaciones se encuentra una serie de transacciones realizadas en el exchange Gate.io, donde una billetera asociada a Terrones Godoy transfirió la impactante suma de 60.000 USDT a una cuenta controlada por Novelli. Este movimiento se produjo en diciembre de 2024, justo en el momento en que el token $KIP comenzaba a ganar notoriedad. Las transacciones sospechosas no solo han planteado interrogantes sobre la legalidad de estas operaciones, sino que también podrían haber sido la chispa que encendió un escándalo aún mayor en el mundo de las criptomonedas.
El análisis de la Comisión reveló que estas transferencias no eran aisladas. Aquella misma noche del 10 de diciembre, Terrones Godoy habría realizado movimientos adicionales que sumaban más de 92.000 USDT. En total, se estima que las operaciones alcanzaron 120.000 USDT y coincidieron con manipulaciones fraudulentas en torno a $LIBRA. ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto? La naturaleza de estas operaciones sugiere la utilización de un esquema conocido como ‘pump and dump’, en el que la promoción de la criptomoneda $KIP por parte de Terrones Godoy permitió que recibiera 6,75 millones de tokens, que luego vendió rápidamente por una considerable ganancia de aproximadamente 150.000 USDT. La magnitud de estas transacciones plantea interrogantes sobre la integridad del mercado y la responsabilidad de los involucrados.
Intrigantemente, este escándalo no se detiene en lo financiero, ya que figuras públicas como Javier Milei también están en el centro de esta trama. El informe sugiere que Milei habría dado una imagen positiva sobre KIP Protocol en Argentina justo antes del lanzamiento de $LIBRA, generando dudas sobre posibles vínculos políticos y promocionales en medio de estas maniobras. Las conexiones entre Milei, Terrones Godoy y Julián Peh, ejecutivos de KIP Protocol, hacen pensar en un panorama más amplio de intereses entrelazados que combina economía y política. Con esto, el informe no solo ilumina las oscuro de la relación entre $KIP y $LIBRA, sino que también enfatiza la necesidad de una mayor transparencia en un sector que todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y regulación.
